来自 趣事 2021-09-20 10:44 的文章

阿联酋央行报告:新冠疫情增加了洗钱风险

在周日发布的一份报告中,阿联酋央行表示,它认为新冠肺炎疫情导致的非法资本流动风险增加,包括洗钱和资助恐怖主义。
 
根据该报告,在去年新冠肺炎危机期间,利用无执照的货币服务提供商洗钱的情况有所增加,利用电子商务洗钱的情况也有所增加。
 
“广泛的封锁导致了电子商务的大幅增长。由于疫情期间转移资金和货物的能力有限,非法行为者正转向将电子商务作为洗钱工具。”
 
据央行称,所谓的“货币骡子”数量有所增加。这些人将非法资金存入银行账户,然后提取或电汇到其他地方,并从他们的服务中获得佣金。在大多数情况下,这些账户属于非洲和亚洲的低收入个人。
 
阿联酋央行已经确定了与疫情相关的欺诈风险,例如公司或个人提交虚假声明以获得政府刺激措施的资格。
 
「我们会继续监察和了解新冠肺炎疫情在社区的传播情况。最近,我们观察到金融欺诈的威胁正在加剧,尤其是在网络犯罪分子使用传统和数字渠道远程实施网络欺诈的环境中。”
 
政府间反洗钱监督机构——金融行动特别工作组(FATF)去年表示,需要“根本性的重大改进”,以避免将阿联酋纳入其“灰色名单”国家受到更多监督。